Nesta terça-feira (20), a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagraram uma operação em Manaus com o objetivo de obter provas relacionadas a transações fraudulentas usadas para encobrir casos de sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais falsas e lavagem de dinheiro .
As empresas operam no setor de coleta de lixo e limpeza pública. A operação foi batizada pela PF como “Entulho” e as fraudes ocorreram entre 2016 e 2021, durante a gestão do ex-prefeito Arthur Neto.
Em comunicado, a PF informou que a operação visa investigar vestígios encontrados durante as apurações de diversos crimes, como sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Até o momento, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente vinculadas à organização criminosa, conforme relatado pela PF.
A investigação
A investigação teve início três anos atrás, quando foram identificados indícios de que as empresas do ramo de coleta de lixo e limpeza pública estariam realizando transações com empresas de fachada, por meio da contabilização de despesas registradas em notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços falsos .
De acordo com a PF, já foram identificadas a participação de 31 empresas de fachada, escritórios de contabilidade, além de seus respectivos sócios e funcionários das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
“Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem fraudulentas, no valor total de R$ 245 milhões, entre os anos de 2016 e 2021, com sonegação fiscal presumida em mais de R$ 100 milhões em impostos federais. Essas transações resultaram em créditos indevidos de PIS e Cofins, além da redução da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, informou a PF.
Foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão, pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas.
A PF realizará uma coletiva de imprensa às 10h desta terça-feira para fornecer mais informações sobre o assunto. Atualizações serão divulgadas ao longo do dia.
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